工行湖州分行开展反洗钱专题培训配合推进反洗钱集中处理改革工作

    为使反洗钱集中处理改革工作顺利有序开展，工行湖州分行于今日有针对性的对值班经理开展了反洗钱专题培训，使值班经理明确集中处理改革后职能的调整和具体的工作职责，配合推进反洗钱集中处理改革工作。

    1、覆盖面广。本次培训对象为该行所有值班经理、大堂经理。为保证培训效果，本次培训采取集中培训方式，共分二批，要求培训对象人人参加。

    2、重点突出。为使本次培训紧贴集中改革，更具有针对性，该行特邀请了当地人行反洗钱专家开展此次培训，并在培训前与人行专家商定了具体的培训方案。培训以客户身份识别为主要内容适时插入切合实际、生动的案例，从“谁识别?谁的客户谁负责”进入培训主题，到核心内容“何时识别?“如何识别?”，提示在恪守“勤勉尽责”原则的前提下要“了解交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”的重要性，提示了为完成“如何识别”工作应采取相应的客户尽职调查措施等。

    3、明确职责。专题培训结束时该行反洗钱中心人员提示了支行集中改革后岗位职能的调整，对支行具体的职责进行了明确和强调，集中处理改革后营业网点的工作重心应转移到客户身份识别上来，做好客户信息采集、尽职调查、重新识别以及客户可疑行为的报告工作，为集中处理人员提供全面、准确的参考信息。