建行长治县支行组织学习冒名开户诈骗案例

  建行长治县支行为增强员工按章操作和安全防范意识，提高员工应变突发事件的能力，6月13日，利用晨会组织全行员工学习了江西吉安阳明支行成功阻止一起冒名开户案例：5月2日上午10时，一位中年男子走进吉安阳明支行高柜办理业务，当班柜员在办理开户时，发现诸多疑点，核对面貌时客户又一直低头看宣传折页。鉴于此前总、分行个金部对个人开户诈骗进行多次风险提示，在支行营业主管、柜员主管的指导下，当班柜员对客户采取大声呼叫客户姓名、问询、拨打联系电话等方式进行身份核查，发现该客户对自己的名字毫无反应，后又说是代理开户，留存的联系电话为空号，在系统中查询该客户信息，发现最近几天其在其他机构开立多个个人账户，且每个账户留存的联系电话均不相同，且均为空号。当班柜员以其客户信息不真实为由要求其提供进一步的身份证明，该客户听后，立即走开。
    
   通过学习和分析案例，要求全行员工在日常的业务操作中做到：一、要清醒地认识到当前案发形势的严峻性，充分认识防控工作的紧迫性和复杂性，从我做起，把好第一道防火墙。二、加强风险防范和自我保护意识，提升自觉规范操守行为，增强防范和应变突发事件能力。三、严格执行各项业务操作流程，提高制度执行能力，增强执行制度的责任心，把防范风险工作落到实处。