建行晋城分行业务经营部对内控制度执行力进行现场突查

    为防范案件风险，业务经营部借案件和员工行为风险排查之机，由部经理率特派员、营业主管、柜员主管，对内控制度执行力进行现场突查。

   检查内容包括：有权业务检查人是否按规定频次对分管业务进行检查，重要单证及现金库存是否帐实相符，日终现金柜员尾箱是否双人清点、封箱、加双锁寄库；印押证分管情况；柜员临时离柜是否按规定退出操作界面；自助设备加钞清机是否执行双人操作、安全保卫情况及对各项禁止性规定执行情况等。对于检查发现的问题，当场进行提醒，要求立即或限期进行整改，有效落实防范操作风险的基本制度，进一步规范员工操作行为。