建行长治分行业务经营部晨会学习警示教育案例

    为进一步提高员工的案件防控能力，加强员工学习教育，保证业务合规运行。近日，建行长治分行业务经营部晨会学习省银监局[关于对成功堵截风险事件情况的通报]案例，1、利用假身份证办理业务，2、伪造银行承兑汇票或假印签出具银承说明，3、伪造银行公章，4、诈骗类事件，主要有退税、补贴、洗钱、中奖、网络聊天等电信手段诈骗，以及国外汇款诈骗等成功堵截的一件件案例。通过学习成功堵截案防警示教育，不断提高员工事前严防能力，基层员工案防责任意识得到进一步增强；“案防无小事”一旦疏忽、后患无穷，使员工警钟长鸣，严格执行各项业务的操作流程，提高制度执行力，增强执行制度的责任心落到实处。