建行运城分行加大反洗钱工作管理力度

    为了提高反洗钱各项数据的报送工作，运城分行针对前台操作员兼职操作、更换频繁、业务不熟练、责任心不强等现状，采取多种形式加强反洗钱工作。

    第一、建立定期通报制度。采用《反洗钱工作快报》形式，及时提醒数据处理情况，发布反洗钱工作要求等内容。坚持每两周通过分析系统数据，通报系统数据处理进度和完成质量，要求各级机构的反洗钱系统监测系统数据处理工作要保证专人及时处理，重点做好大额可疑交易处理、客户风险等级分类、个人跨境大额交易、可疑交易人工识别等工作，提高反洗钱系统数据处理质量和时效性。

    第二、加大奖惩力度，切实降低可疑报告率。我行可疑报告率较去年有所下降，但仍高于全省平均比率，与监管目标存在很大距离。为此，我行每次数据通报数据排名后三名行处，对落实不到位、执行不力的机构采取人员积分、负责人约见谈话等处理措施。通报4月份反洗钱数据报送快报中，首次对基层行处主要负责人进行了积分处理，要求各级机构尤其是主要负责人高度重视，采取有效措施，保证工作的落实。

    第三、制定反洗钱工作考核办法，加大管理力度。为保证反洗钱工作的持续提高，已拟定分工明确、责任落实到人、有奖有惩的反洗钱工作考核办法，行务会研究通过后将严格下发执行。