建行长治分行业务经营部晨会学习冒名开户诈骗案例

  为增强员工安全防范意识，提高对突发事件应变处置能力，近日，业务经营部晨会学习江西吉安阳明支行成功阻止一起冒名开户诈骗案例，5月2日上午10时，一位中年男子走进吉安阳明支行高柜办理业务，当班柜员在办理开户时，发现诸多疑点，核对面貌时客户又一直低头看宣传折页。鉴于此前总、分行个金部对个人开户诈骗进行多次风险提示，在支行营业主管、柜员主管的指导下，当班柜员对客户采取大声呼叫客户姓名、问询、拨打联系电话等方式进行身份核查，发现该客户对自己的名字毫无反应，后又说是代理开户，留存的联系电话为空号，在系统中查询该客户信息，发现最近几天其在其他机构开立多个个人账户，且每个账户留存的联系电话均不相同，且均为空号。

   通过学习诈骗案例，要求员工在日常工作中，真正做到安全防范横向到边、纵向到底、主动防范，保持强烈的忧患意识、坚持做到想在前、干在前、防在前，尤其要注重细节、关心细节、强化实名制审查，认真核实客户身份，切实将隐患消除在萌芽状态，坚决杜绝账户诈骗事件发生。