建行长治分行故县支行采取多项措施推进反洗钱工作

    为切实提高内控执行力，有效防范洗钱风险。近日，建行长治分行故县支行采取多项措施推进反洗钱工作 。 一是认真部署、组织到位。该行由风险经理牵头、会计主管和办公室人员组成检查小组，对本次反洗钱工作进行自查和现场检查相结合的方式开展。检查组负责督促、指导网点开展反洗钱工作自查。为确保自查不走过场、不留盲区，结合我行实际，按照有关反洗钱条例逐条逐项开展自查自纠。二是明确职责、落实到位。为加强该行反洗钱工作，确保反洗钱规章制度的全面落实，指定专人负责反洗钱事务。同时，要求营业网点根据该行自身情况设立了反洗钱岗，确定委派营业主管负责反洗钱管控工作，一名柜员为反洗钱信息员，成员部门设立一名反洗钱工作联络员，将反洗钱工作纳入其岗位职责。三是严格考核、激励到位。为提高该行对反洗钱工作重视程度和执行力度，对自查流于形式、现场检查发现问题仍未整改、反洗钱监测系统数据处理不及时的将按照《轻微违规行为积分标准》对反洗钱信息员进行积分处理。同时，对营业网点反洗钱工作开展情况按照考核指标进行评分，评分结果在全行通报，有效激励该行开展反洗钱工作。