建行长治县支行加大工作力度,认真组织开展反洗钱系列活动,推动了反洗钱工作顺利开展。
一是成立了以分管行长为主长的反洗钱工作领导小组,并充分发挥反洗钱工作领导组的管理、督促职能。 二是根据省市分行关于《当前作好反洗钱工作的几点意见》的要求,以及该行反洗钱工作所面临的形势,制定该行的反洗钱工作要点。
三是利用板报、柜台积极宣传反洗钱知识,提升客户的警惕性。
四是加强反洗钱培训,通过中午集中学习、业余时间自学等方式认真进行反洗钱知识的学习,并组织反洗钱岗位人员填写反洗钱相关知识答卷,强化学习效果。
五是加强内控管理,建立客户档案,及时准确报送有关大额和可疑支付交易情况报表,提高金融风险防范能力。
六是加强反洗钱工作的检查和处罚力度,在严格执行反洗钱“一个规定,两个办法”的基础上,由反洗钱领导组定期按月对反洗钱工作实施检查,对于违反反洗钱规定的有关责任人按照《中国建设银行积分管理办法》,以及《中国建设银行员工违归行为处罚办法进行处罚。
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