为防范不法分子假冒他人身份开立银行账户的风险,建行中阳支行采取措施,严防持他人身份开立帐户。一是及时组织员工学习有关案防通报,提高员工案防意识。二是加强开户环节的审查。要求经办柜员,开户时要认真比对客户本人外貌和身份证的照片,并通过身份证联网系统核查身份信息,防止不法分子使用他人证件开立银行账户。三是高度警惕同一证件多地开立大量银行账户的情况,加强账户监控,发现资金进出异常情况立即向相关部门报告。
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