建行长治分行故县支行组织学习总行案件防控动态

    5月25日晨会，建行长治分行故县支行组织员工学习了总行案件防控动态。案件主要特点：一是身份特殊。犯罪嫌疑人多为基层金融机构具有一定职权的人员，在当地有一定的社会地位和信任度。二是欺骗性强。犯罪嫌疑人利用银行工作人员身份，假借为银行揽储、代客投资理财等名义非法资金或充当“资金掮客”，以高额回报为诱饵，极具欺骗性和诱惑性。三是影响恶劣。此类案件中，群众一般是出于对金融机构工作人员的信任，或者误以为是将资金投资给银行而参与集资，一旦所投资金无法收回，便会把矛头指向金融机构，易造成恶劣的社会影响，存在较大的涉稳隐患。之后又学习了总行印发《2012年案件专项治理工作方案》、《员工职业操守》及廉洁从业相关制度。通过学习，该行要求全行员工要充分认识到员工参与民间借贷风险的危害性和严峻性，绝对不能参与民间非法集资活动。该行将根据区域经济环境和自身情况，采取有效防控、处置措施，严防此类风险发生、蔓延。党员干部要加强党风廉政建设，严格执行党的政治纪律、组织纪律、经济工作纪律。加大员工思想教育和问责力度，严肃处理各类违规问题责任人。风险经理和会计主管要强化员工从业行为的教育引导和日常行为的管控，确保员工思想稳定，行为端正，不参与任何非法活动。