怀化中行出色完成一季度反洗钱工作

    5月16日，中行湖南省行通报了该行一季度全省反洗钱数据报送工作情况。通报中怀化中行四次被作为先进典型进行表扬，居所有省行条线和二级分行首位。

    一是怀化中行每月较好完成了对辖内机构的甄别意见抽查记录及通报情况的上报，并通报质量较高。二是怀化中行不上报可疑的甄别意见填写情况合规率达到100%；省行认为，“这说明该行该项工作开展力度较大，效果较为明显。”三是怀化中行可疑上报率也控制得较好。四是一季度怀化中行出色完成向当地人行报送03类型的重点可疑交易报告。

    另外，一季度，中行湖南省行通过总行向中国反洗钱监测分析中心累计上报企业大额交易214.29万笔，个人大额交易168.7万笔；企业可疑交易报告4233份，个人可疑交易报告17,058份。