根据建晋函[2012]《关于在全行开展反洗钱检查的通知》的精神,建行大同操场城分理处反洗钱领导小组组织相关人员对反洗钱工作进行了自查,自查内容包括:一、是否建立规范的可疑交易人工分析操作流程?是否按照规定流程对可疑交易进行人工分析?二、可疑交易报告内容是否规范?可疑交易描述是否完整、准确?可疑交易程度是否准确?人工发现可疑的增录有无相关机制,执行情况如何?发现错报后的纠错工作执行情况如何?可疑交易判断是否客观合理,有无随意性、盲目性和防御性的倾向?相关分析记录是否妥善保存?等等。通过此次自查活动,进一步提升全体员工反洗钱工作管理水平和操作技能,普及了反洗钱法律法规知识,同时对有效预防洗钱犯罪,维护金融稳定起到了积极的作用。
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