农行江苏镇江分行开展“三项违规”排查、核查和督查工作

    为规范员工经营行为，提升内部管理水平，防范道德风险，农行江苏镇江分行按照省分行的部署，强化对所辖支行和市分行本部“三项违规”专项治理活动开展情况的现场督查，同时借助案件风险排查和非现场监测数据核查，将员工行为排查与交易排查紧密结合、互为补充，充分运用计算机辅助审计手段对可疑资金流向、交易对手信息等进行联动分析、深度追踪和持续监控，在查清事实的基础上对32名违规责任人员分别给予纪律处分及其它处理，另有10人违规线索在核查结束后也将予以严肃处理。