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建行阳泉三矿支行组织员工开展反洗钱业务学习

时间：2012-05-10 16:11:46  来源：银行界网  作者：杨瑞敏

    为进一步做好反洗钱的各项工作，近日，建行阳泉三矿支行组织员工开展了反洗钱业务学习活动，学习的主要内容有：制度建设、制度执行、客户身份识别、交易记录保存、客户风险等级分类、监察分析系统操作、反洗钱报告及整改，通过学习，极大地提高了广大员工反洗钱的工作能力，为进一步支做好反洗钱工作奠定了坚实基础。

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