建行中阳支行深化反洗钱工作

    为了持续、全面提高反洗钱工作水平，建行中阳支行深化反洗钱工作，强化基础管理和提高合规经营水平。一是加强对反洗钱工作重要性的认识。反洗钱工作的特点之一是，突破了业务部门纵向条线管理的界限，是对全行业务全景式的扫描和覆盖，其管理水平间接体现了我行客户管理和信息应用的水平，持续、全面提高反洗钱工作水平，是一项长期的重要任务。二是加强《反洗钱手册》的培训，将《反洗钱手册》中的各项制度嵌入全行各业务条线操作流程中，切实在业务流程中落实反洗钱要求，提高本条线的反洗钱工作水平。三是在业务办理过程中严格执行客户身份识别制度，完善客户基本信息资料的收集。四是对大额交易加强监管，严格审查、审核制度，对大额可疑交易要及时向有关部门汇报，规范操作大额资金交易。