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欧亚反洗钱和反恐融资组织(EAG)第十七届全会在印度召开

时间:2012-11-16 18:28:00  来源:央行  

    2012年11月5日-9日,欧亚反洗钱和反恐融资组织(EAG)第十七届全会在印度新德里举行,来自EAG9个成员国以及金融行动特别工作组(FATF)、世界银行等观察员的120余名代表参加会议,中国人民银行副行长李东荣率团出席本次会议。会议期间,李东荣副行长与EAG主席、俄罗斯金融监测局局长契哈琴先生就区域反洗钱形势、加强中国与EAG成员国的反洗钱和反恐融资合作等交换了意见,与印度财政部部长助理达斯先生就两国反洗钱立法及FATF建议的执行等问题交换了意见。

    全会选举印度财政部部长助理达斯先生为新任EAG副主席,任命俄罗斯金融监测局的鲍里斯先生为EAG秘书处执行秘书长。会议批准了EAG与上海合作组织地区反恐怖机构合作议定书草案,通过了EAG秘书处借调人员条例,决定在EAG成员国间开展最佳金融分析(调查)案例竞赛活动。会议还就第二轮互评估时间安排等议题进行了讨论,并听取了关于FATF新一轮互评估方法进展情况的报告。

    全会对土库曼斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯、乌兹别克斯坦等成员改进其反洗钱/反恐融资体系的互评估后续情况报告进行了讨论,认为土库曼斯坦反洗钱体系取得了重大进展,决定同意其退出强化的后续报告程序。

    会议讨论了利用证券市场洗钱等类型研究课题,并决定与亚太反洗钱组织(APG)联合举办2013年洗钱类型研究年会。会议期间还举办了国家洗钱风险评估研讨会,就国家洗钱风险评估的方法、模型和案例等进行了讨论。

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