邮储银行镇江市分行开展金融黑灰产风险防控专题业务指导

  为深入贯彻落实党中央、国务院关于深化扫黑除恶专项斗争的决策部署，认真落实公安部、国家金融监督管理总局关于新一轮金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击工作要求，近日邮储银行镇江市分行邀请镇江市公安局刑侦支队副支队长马元元、刑侦支队扫黑除恶大队副大队长王成晨赴该行，开展“金融黑灰产风险防控与恶意投诉敲诈治理”专题业务指导。该行分管行领导、相关条线负责人及一线业务骨干参加培训与交流。

  培训中，马元元、王成晨两位警官紧扣金融领域涉黑涉恶新动向，围绕假借维权之名、行敲诈敛财之实的违法犯罪真实案例，深入剖析恶意投诉索赔、敲诈勒索、舆情施压、散布虚假信息索财等行为特征，系统讲解了相关违法犯罪行为的识别要点、证据固定、处置流程、法律界定等，重点厘清“合法维权”与“黑灰产恶意维权”的边界，有效提升参训人员风险甄别和依法处置能力。针对现场研讨的几起可疑投诉线索，警方指导该行进一步固定证据、补强台账，并将按规定甄别核查是否涉嫌敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪情形。

  下一步，邮储银行镇江市分行将持续深化警银协同联动，严格对标上级关于深化扫黑除恶专项斗争及金融黑灰产治理要求：一是健全投诉线索管理机制，严格落实“一案一档”，规范线索收集、梳理、研判；二是强化前中后台协同，对涉嫌敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪线索及时移送公安机关，做到“群众合理诉求依法办、恶意敲诈线索零容忍”；三是压实风险防控主体责任，切实维护正常金融经营秩序，为地方金融高质量发展保驾护航。