工行长治汇通支行规范网点日常运营 筑牢反洗钱合规防线

  近日，工行长治汇通支行严格落实上级行反洗钱监管工作要求，在组织网点员工认真学习上级行政策制度及相关工作要求基础上，在日常工作中严格落实《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规、我行《保密管理办法》《反洗钱保密管理办法》等管理要求，同时从规范网点管理入手，坚持多措并举织密日常安全防护网，同时确保支行安全规范合规运营。

  1.严格规范网点宣传，筑牢信息安全屏障  针对上级行通报的大屏宣传导致泄密问题，支行迅速组织人员对网点滚动宣传内容进行了专题检查，严格杜绝在营业网点大屏宣传反洗钱内容未经上级业务主管部门审核，展示我行反洗钱系统监测标准等商业秘密信息对外泄露问题，同时重申支行对外业务宣传、信息发布应符合相关法律法规要求，且不得涉及我行反洗钱商业秘密。严格按照“谁发布、谁审查；先审查、后发布”的原则上报上级行，由上级行业务主管部门负责保密审查通过后才进行网点对外宣传。

  2.严守保密底线，规范解控流程  支行依照上级行最新工作要求对相关员工进行规范培训同时，同时针对账户管控、交易核查、风险预警等业务，进一步细化操作规范、明确岗位操作细则，要求员工在相关业务时不得违反法律和我行相关规定，向任何单位和个人提供：依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息；在办理业务过程中规范展示我行业务系统界面的相关内部提示信息，确保整个业务流程严谨规范。

  3.强化专题学习  营造规范安全氛围  围绕最新反洗钱法律法规变化、监管处罚要求以及日常工作中遭遇到的新型洗钱风险特征、日常业务风险识别等工作内容，支行积极组织开展系统性专题培训，同时针对日常运营管理过程中的客户身份识别、可疑交易上报、交易记录留存等业务做进一步的重点管理规范，督促网点员工立足岗位安全风险要求积极开展自查自纠，自觉补齐业务短板，在全行努力营造严谨规范、严守底线、全员行动、人人防控的良好工作氛围。