建行珠海市分行举办“合规护航 金业筑安”贵金属宝石行业反洗钱沙龙

  近日，珠海建行举办贵金属和宝石行业反洗钱沙龙，汇聚行业从业者，共筑合规风控防线，助力行业健康有序发展。沙龙现场，建行专业团队围绕贵金属和宝石行业的洗钱风险特征相关法律法规要求展开深度讲解，结合真实的诈骗及洗钱案例，剖析风险隐患与防范要点，内容贴合行业实际，具备极强的指导性与实用性。针对从业机构日常经营中的核心问题，工作人员现场回应客户尽职调查大额和可疑交易报告可疑特征识别等实操疑问，用专业解读帮助从业者明晰反洗钱工作的核心要求。与会经营者认真聆听积极交流，纷纷表示通过此次沙龙，对反洗钱的法定义务与行业规范有了更清晰的认知，对经营中的洗钱陷阱和诈骗手法提高了警惕。大家一致认为，反洗钱是行业发展的底线与安全阀，只有坚守依法合规诚信经营的原则，才能实现长远稳健发展。此次沙龙强化了重点行业的合规意识，为构建安全规范的市场环境贡献了金融力量。