建行鹰潭分行筑牢对公开户尽调防线 守牢反洗钱源头风控关口

  为从严防范对公账户洗钱、涉诈风险，针对近期支行对公开户业务量较大现状，我行梳理总结开户前需核实的关键风险点，细化全流程防控举措。

  重点聚焦虚假开户、受益所有人核查不到位、经营真实性核查缺失、批量代办开户及监管追责等高风险问题，明确开户前线上资质筛查、客户经理实地上门核验、股权梳理、合理管控网银限额等刚性操作要求。

  下一步，各网点将坚守风险为本原则，做实开户前置尽调，从源头阻断涉案对公账户开立，牢牢守住反洗钱与账户管理合规底线。