工行唐山唐钢支行开展“黑灰产”线索排查

  工行唐山唐钢支行针对非法存贷款中介、非法网贷平台和助贷机构、非法保险代理中介、信用卡不正当“反催收”中介四类“黑灰产”违法犯罪线索，全面开展专项排查与治理工作。

  压实主体责任，强化组织统筹。该行高度重视“黑灰产”违法犯罪活动的排查工作，深刻认识四类违法犯罪活动的严重危害，接到通知后第一时间召开工作会议，由支行行长履行第一责任人职责，主管行长统筹安排，将排查任务精准分解，明确各岗位排查职责，确保排查工作专人负责、各司其职。

  深化内部教育，提升识别能力。对全体员工开展警示教育，组织集中学习监管部门及公安机关发布的金融领域“黑灰产”典型案例，重点剖析违法行为的具体表现形式与作案手段，引导并监督员工自觉远离“黑灰产”，提高对相关线索的识别和处置能力，强化全员合规操作意识，抵制各类黑灰产违规合作行为。

  多维度全面排查，深挖潜在风险。对照四类违法犯罪活动表现形式，认真进行分析研究，扎实开展排查工作，围绕客户业务办理、不良清收处置、客户投诉处理及案件风险和员工异常行为排查等核心环节，开展穿透式风险排查，充分认识此项工作是整治金融非法中介乱象、维护金融秩序、保护金融消费者合法权益的重要途径，以高水平安全护航金融高质量发展。