为深入贯彻落实反洗钱相关法律法规及监管工作要求，切实履行金融机构社会责任与反洗钱工作职责，进一步强化企业合规经营意识，从源头防范化解金融洗钱风险，近日，建行麓谷支行组织专业宣传团队，深入辖区合作企业开展反洗钱专项上门宣传活动，将金融合规知识与风险防范服务送到企业一线。
活动前期，支行结合辖区企业经营特点、资金结算模式及日常金融服务场景，精心梳理宣传重点、准备宣传折页与案例资料，量身定制宣讲内容，确保宣传精准贴合企业实际需求。宣传现场，工作人员面向企业负责人、财务管理人员及在岗员工，采取法规解读、案例剖析、互动答疑相结合的方式，开展面对面、零距离知识宣讲。
宣讲过程中，支行工作人员系统讲解反洗钱基础定义、法律法规要求及金融机构与企业的法定义务，重点剖析当前企业经营中高发的洗钱风险隐患。针对对公账户出租出借、公转私异常交易、虚假贸易资金流转、陌生大额资金往来等常见违规涉险行为，通过真实典型案例拆解犯罪手法、揭示潜在危害与法律后果，明确企业在客户身份识别、受益所有人信息报备、交易记录留存、可疑交易上报等环节的合规管理要点。同时，面向企业员工个人普及金融安全常识，提醒大家切勿出租出借个人银行卡、手机银行账户，不参与陌生资金中转，严守个人金融信息安全底线，自觉远离洗钱及相关违法犯罪活动。
针对企业财务人员日常工作中遇到的账户规范使用、可疑交易识别、大额及可疑业务报备流程等实际问题，宣传人员逐一细致解答，现场交流氛围浓厚。通过接地气、重实操的讲解，有效帮助企业厘清合规边界、明晰风险盲点，提升企业整体反洗钱风险识别、研判和防控能力。
此次反洗钱进企业宣传活动，既是建行麓谷支行践行金融为民理念、下沉金融宣教服务的具体举措，也是深化银企合规共建、共同维护区域金融秩序的实际行动。下一步，麓谷支行将持续常态化开展反洗钱进企业、进园区、进社区系列宣教活动，不断创新宣传形式、拓宽宣传覆盖面，持续强化全员反洗钱履职能力，压紧压实风控责任，以专业金融服务护航企业稳健经营，为营造安全合规、平稳有序的区域金融环境贡献建行力量。（麓谷支行）
