工行廊坊大城支行扎实开展反洗钱法律法规宣传月活动

   近日，工行廊坊大城支行扎实开展反洗钱法律法规宣传活动，切实提升员工与社会公众对反洗钱工作的认识与风险防范能力。

   该行组织员工开展反洗钱法律法规专题培训，系统学习新修订的《中华人民共和国反洗钱法》及其配套制度，普及洗钱及非法融资的特征、常见手法与危害，强调公民配合客户身份识别的法定义务，深入解读客户尽职调查、受益所有人信息备案、可疑交易线索识别报告等关键义务要求，全面提升员工相关法律素养与履职能力，为构建安全、稳定、健康的金融环境贡献力量。

   该行各网点在营业大厅等候区、柜台窗口等显著位置摆放反洗钱宣传折页，ATM防护舱内张贴反洗钱明白纸，提升社会公众对洗钱风险的认知。大堂经理及柜员主动向办理业务客户尤其是新开户、大额取现、大额转账客户进行风险提示，重点强调保护个人信息安全、核实交易对手信息，自觉抵制出租、出售、出借银行卡及账户信息等行为，警示客户防范电信网络诈骗、非法集资、高息保本理财等涉诈骗、涉洗钱风险。

   同时，组织专人深入周边商超，通过发放宣传资料、现场答疑解惑、典型案例讲解等形式开展活动，针对老年群体重点讲解养老金诈骗、高息保本产品等可能遭受诈骗或被利用洗钱的风险。面向青年群体，聚焦“刷单”、“跑分”、虚拟游戏产品交易等热点陷阱，以通俗易懂语言结合典型案例讲解，提升其风险防范意识。