建行晋城阳城支行稳步推进对公反洗钱工作

   为进一步统筹推进反洗钱各项工作有序开展，提升对公条线反洗钱工作质效，建行晋城阳城支行积极配合市分行内控合规部，从反洗钱尽职调查集中处理、组织尽调团队等方面，全力组织和推动反洗钱尽职调查集中工作，多举并措，夯实基础，扎实推进对公反洗钱尽调业务发展，践行金融担当和反洗钱工作责任。

    一是加强履职质效，提升履职能力。反洗钱尽调团队人员根据反洗钱系统每日生成的待核查强化型尽调报告内容，逐笔进行核查，严格履职，通过账户明细核查、电话核实、工商行政部门等门户网站核查结果，进行对公账户反洗钱尽调的全方位调查，确认单位的合规合法经营，保证业务安全发展。

    二是强化账户履职管理，做好客户身份识别。持续加强非自然人信息采集和对公账户基本信息完善工作，做好客户身份识别和风险防范，加强对法人客户身份信息识别，提升对公客户信息完整率，做好账户履职管理。

    三是关注客户准入及存续期管理。在对公账户反洗钱尽调的基础上，持续关注客户准入和存续期管理工作，做好大额和可疑交易报告等相关反洗钱管理工作。从源头上加强对公账户的反洗钱管理，对可疑账户做好相关增强型尽职调查。