为巩固提升非法集资风险排查整治专项行动成效，根据监管部门及上级行工作部署，建行淄博高新支行聚焦重点领域，认真开展排查整治“回头看”行动，全力防范和化解非法集资风险。
聚焦重点，精准排查全覆盖。该行组织各网点、分期商户团队对公司客户、小企业客户、裕农通业主、金融专员以及裕农通运维服务外包单位人员开展尽职调查，通过电话回访、上门走访等形式，多渠道排查客户是否存在参与非法集资活动的情况；对网点第三方人员客户服务合规性开展非现场检查，重点关注第三方及外包业务及“三隔离”等管理要求是否落实到位，以及网点合作的保险公司巡点等操作管理是否符合制度要求等问题，做深做实风险排查工作。
内强根基，筑牢防非意识。该行依托网格化管理机制，利用谈心谈话、亲属互动以及数字化核查等多维手段，深入排查员工是否涉足、参与非法集资活动，加大对员工经商办企业等异常行为的监督管控。加强客户准入及账户全周期管理，强化分析识别，严格执行大额可疑资金报告制度，结合反洗钱系统，加强对资金异常情况的预警监测。加强员工警示教育，利用晨夕会、周例会及两防会，组织员工深入学习《防范和处置非法集资条例》，鼓励员工积极举报非法集资线索，发挥群防群治作用。
立体宣教，提升公众免疫力。该行将宣传教育作为源头防范的关键环节，立足营业网点发挥阵地化宣传优势，在公众教育区布放活动海报、易拉宝、宣传折页等，工作人员主动向到店客户开展面对面讲解真实案例，增强客户的金融知识获得感。同时该行积极延伸宣传触角，深入社区、商品城等人流集中场所开展现场宣传，针对老年人、家庭主妇等重点易感人群，工作人员进行一对一讲解和风险提示，反复叮嘱群众“警惕高利诱惑，守住钱袋子”。
下一步，建行淄博高新支行将不断推进打击非法集资专项行动，加强内部管理，完善风险防控机制，提高员工素养和公众防范意识，加强与监管部门、公安部门的协作配合，共同打击非法集资等违法活动，为维护金融市场稳定贡献力量。
