工行温州永嘉桥下支行成功拦截疑似投资诈骗案

  工作人员依据反诈工作要求，询问转账原因、收款人关系等信息。客户声称收款人是其“客户”，但对具体转账用途含糊其辞，引发工作人员警觉。经过沟通得到，客户的转账指令来自近期新加好友，且收款账户非该好友本人。与此同时，客户加入的投资群内存在鼓吹“高回报、高收益”项目。综上所述，工作人员判断该客户存在明显被电诈风险，遂向客户讲解类似诈骗案例，婉拒转账，同时向上报告至公安等进行进一步核查。

 

  本案例的成功拦截，有力印证了严格执行操作流程与精准风险识别的关键作用。工行温州永嘉桥下支行将以案为鉴，持续筑牢反诈防线，全方位守护好人民群众的“钱袋子”。