建行淄博分行营业部学风险提示落实反洗钱责任

  近日营业部各部门网点利用不同形式进行传达学习《转发中国人民银行办公厅关于洗钱风险提示的通知》（建合规〔2025〕12号），提示关注不法分子通过多种方式买卖黄金“清洗”资金的行为，严格落实客户尽职调查要求，发现可疑情况立即上报。通过学习，广大员工深刻认识到洗钱行为的多样性，表示要提升异常交易行为识别能力，发现异常情形及时报告，配合有权机关做好协查工作，提高洗钱风险整体防范水平。