建行晋城新市东街支行成功拦截一笔诈骗资金

   2025年8月14日下午14: 30，一对60岁左右的夫妇焦急地走入建行新市东街支行营业厅，表示要转账，客服经理按照日常尽职调查要求询问其转账用途，客户表示自己朋友到美国游玩遇到了通讯问题，无法购买返程的机票，需要他们在国内帮忙联系她指定的海南航空工作人员购买机票听到客户的表述后，凭借丰富的反诈经验，客服经理立刻呼叫营运主管，两人对客户提供的聊天记录进一步核查后，确定其被诈骗的风险很高，建议客户通过电话和微信等多渠道再次联系朋友。客户称朋友说通讯受限制，电话微信都无法联系，只能通过抖音联系。这更让我行两位工作人员警觉起来，营运主管及时联系片区派出所。在等待派出所出警的过程中，这两位工作人员恰巧发现该客户所称朋友竟然是我行同事孔某，于是通过电话和微信联系了孔某，确定其从未联系过任何人帮忙购买机票，客户夫妇终于确定了自己被骗。之后，我行工作人员与到来的警员一起对客户进行了防诈知识的进一步科普， 客户对我行工作人员表示了真诚的感谢。

   虽然外界对于银行反诈反洗钱工作有很多的不理解，但这样的工作我们每天依然都在重复。此次事件再次印证:严控风险流程虽显繁琐，却是守护家庭与社会稳定的基石，哪怕可以成功防止一-起被骗或洗钱案件，也是我们繁琐工作的意义所在。支行将以此事件为范本，捍卫金融安全底线，持续守好客户“钱袋子”。