建行淮南市分行普惠金融事业部开展反洗钱专题学习 严守普惠服务合规关

   近日，建行淮南市分行普惠金融事业部组织全员开展反洗钱政策专题学习，重点研读《反洗钱法》中与小微企业相关条款、受益所有人备案规范及高风险地区业务管控要求，结合普惠业务特点解析洗钱风险提示案例。

   会议明确部门职责：强化客户经理尽职调查能力，在信贷审批中嵌入反洗钱核查节点。部门负责人强调，要将反洗钱要求融入普惠产品设计与客户服务全流程，通过“党建+合规”提升团队合规素养，筑牢普惠金融业务风险防线。