建行淮南市分行渠道与运营管理部开展反洗钱专题学习 夯实一线合规根基

   近日，建行淮南市分行渠道与运营管理部组织全员开展反洗钱政策专题学习，聚焦《反洗钱法》中柜面操作规范、高风险地区业务管控要求，结合《洗钱风险提示》解析自助设备、柜面业务中的洗钱风险点。

   会议明确部门职责：强化对网点柜员、自助设备管理员的反洗钱操作培训，规范客户身份识别、大额交易报告等流程，明确运营条线合规联系人职责。部门负责人强调，要将反洗钱要求嵌入日常运营管理，通过“党建+合规”提升一线员工风险防控能力，筑牢渠道端反洗钱防线。