建行淮南舜耕路支行开展反洗钱专题学习 筑牢基层合规防线

   近日，建行淮南舜耕路支行组织全员开展反洗钱政策专题学习，重点学习《反洗钱法》中与基层网点相关的客户身份识别、大额交易监测等条款，结合高风险地区业务管控要求及典型案例，解析厅堂服务中的洗钱风险点。

   会议明确支行行长为合规第一责任人，指定柜员主管担任合规联系人，要求全员严格执行客户身份核验、可疑交易上报等流程。支行负责人强调，要将反洗钱要求融入日常服务，通过“党建+合规”强化员工风险意识，守好基层网点反洗钱第一道关口。