建行淮南市分行人力资源部开展反洗钱政策专题学习研讨

   按照建行淮南市分行有关要求，建行淮南市分行人力资源部于近期组织部门全体员工，开展了反洗钱政策及相关业务专题学习交流。

   会议就中华人民共和国反洗钱法、中国反洗钱报告、受益所有人信息备案指南、金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区（2025年6月）、中国人民银行淮南市分行办公室关于做好银行业特定类型洗钱案件线索报告工作的指导意见、《洗钱风险提示》系列、中国人民银行安徽省分行反洗钱处关于辖区银行业机构强化尽职调查典型问题的通报等系列文件等进行了集中学习。

   随后，根据建行淮南市分行反洗钱和内控合规工作要求，再次明确了部门主要负责人合规管理第一责任人职责和合规业务联系人。最后，部门总经理要求大家要高度重视内控合规工作和反洗钱工作，更要加大反洗钱专业人才培养力度，督促合规和业务部门做好反洗钱业务培训，围绕党建+合规，引导各支部以党建促合规，发挥党组织和党员的积极作用。