邮储银行淮安金湖县支行积极开展反洗钱培训

   为进一步提升全员反洗钱履职能力，强化风险防控意识，近日，邮储银行金湖县支行组织开展了反洗钱专题培训。此次培训共计40余名员工参与，为筑牢金融安全防线、维护金融秩序稳定注入专业动能。

   培训现场，风险合规部负责人深入剖析了当前洗钱风险的复杂性与隐蔽性，强调反洗钱工作是维护金融安全、履行社会责任的重要环节，对支行合规经营具有深远意义。通过典型案例讲解了可疑交易识别、客户身份持续识别等实操要点。同时，结合最新修订的《中华人民共和国反洗钱法》及监管政策，解析了支行在客户身份识别、大额交易报告等环节的法律责任与合规要求，明确指出常见违规行为及相应法律后果，为员工敲响合规警钟。

   此次培训内容丰富、实用性强，特别是案例分析让员工对反洗钱工作有了更深刻地理解，指导一线人员更好地做好实际操作。

   反洗钱工作是一项长期性、系统性工作，支行将不断提高政治站位，树牢风险意识，将反洗钱要求贯穿业务全流程，切实提升支行反洗钱工作质效。