工行长治南街支行积极开展受益所有人备案宣导工作

   近期，为贯彻落实中国人民银行以及省市分行关于受益所有人信息备案的工作要求，进一步提升反洗钱工作质效，南街支行组织开展了受益所有人备案专项宣传引导工作。

    工行长治南街支行组织全员认真学习《受益所有人信息管理办法》、《山西省受益所有人信息备案操作指引》等制度，要求全员提升站位，高度重视受益人信息治理工作，以本次宣导为契机，将受益人信息治理工作常态化，一是要：明确宣导对象，熟练掌握需要备案受益所有人的主体，积极向新建立业务关系客户宣传受益所有人备案政策，让客户充分了解受益所有人备案政策；二是要：将存量受益人信息治理工作严格落到实处，结合市分行定期下发的客户名单，通过尽调动态管理存量客户数据，及时更新对公客户股权结构以及实际控制人信息，有效识别空壳公司、虚假注资等风险。