工行大同振华支行成功堵截一起电信诈骗案案例

   近日，一位女士来到工行大同振华支行，表示要办理汇款业务。客服经理在办理业务途中发现最近一笔交易有异常导致卡被管控，就依照惯例，仔细地询问该笔钱的资金来源和资金用途，该女士表示这是朋友汇过来的款，接下来要用于看病。但在询问过程中该女士对于汇款人的姓名含糊其辞，表述不清。后又改口为该笔钱要用于给孩子买房。在后续沟通过程中该女士再次表示这笔钱为自家亲戚欠款。对于这种情况，客服经理认为存在被诈骗的可能，于是表示想查看一下其与亲戚的聊天记录，该女士表示拒绝。客服经理与运营主管据此初步判断该女士遭遇了线上骗局。为避免该女士继续遭受诈骗，网点负责人当即致电与网点对接的民警说明情况。民警迅速赶到现场，最终成功识破骗局，并与网点工作人员一同阻止了客户的这笔汇款。

   当下，网络上的诈骗手段层出不穷，对于刚接受手机媒体这类新兴事物的客户而言，辨别真假的能力尚需提升，他们往往容易成为骗子的主要目标。我们客服经理在办理业务时，不能降低警惕，要对每一笔业务的真实性进行审核，要在第一线切实保障客户的存款安全。要强化网点反诈宣传，对于到店客户，应利用好网点的大屏宣传和折页讲解等方式，让客户提升基本的反诈骗意识。特别是中老年人客户，反诈意识薄弱，更应重点进行反诈知识的普及。