工行长治襄垣五阳矿支行严格落实《涉刑案件风险排查管理办法（2024年版）》（工银规章[2024]76号）工作要求，以“双零双控双提升”为目标，全面强化安全运营责任落实、加强现金实物安全管理、强化网点运营风险管理。多管齐下，联防联控，切实推进“内控案防”走深走实“置顶”，助力营造“五星网点”高质量发展。
把安全运营“置顶于心”。五阳矿支行始终践行“安全第一、服务至上、应急得当”的工作要求，不断树牢底线思维，强化风险意识，从严从实从细抓好每一项安全运营管理工作。为此，襄垣五阳矿支行以“责任主体”为着力点，统筹组织网点业务运营保障。与此同时，客服经理、大堂经理、运营主管全面提升风险敏感性，全天候确保通讯畅通，对于苗头性事件勤关注、早介入、快处理，全力保障各项突发事件响应与报告时效，着力提高突发事件应急处置和连续运营保障能力。
把现金实物安全“置顶于觉”。“账实管理、库存管理”始终是现金实物管理的关键。对于网点内现金、贵金属、自动柜员机、重要空白凭证、核算印章等全面核查工作，确保现金实物账实相符。此外，足量备付零钱包，依据现金需求，做好调缴。对于自动柜员机运营监测管理，及时完成设备装卸钞及各类故障的排除，始终确保设备对客服务连续性，充分满足客户现金存取需求。针对现金实物出入库、装卸钞等重要关键环节严格执行双人在监控下操作；充分发挥现场管理人员对于现金出入库、大额现金收支及日终库存真实性等重点环节的有效监督。面对合规，绝不踩“红线”、不越“底线”、不闯“雷区”，切实维护制度的刚性、严肃性。
把网点运营风险“置顶于行”。现场业务运营管理包括网点班前、班后款箱交接、内部户账务核对、重要实物清点等事项。首先，开展自助设备原位检修、加钞及保洁工作，重点针对自助设备安装盗录装置、ATM盗刷等风险及时开展排查，杜绝隐患，严格防范客户资金盗用风险。此外，五阳矿支行加强对资金大额异动、现金异常存取、违规代客操作等情况监督，坚决防范业务禁止性行为和违规操作，全力确保营业网点安全平稳运营。将“内控案防”工作摆在突出位置，常念“紧箍咒”、牢筑“防盗墙”。
