工行廊坊解放东支行多举措筑牢反洗钱防线

   面对当前日益严峻的反洗钱形势，工行廊坊解放东支行积极践行金融担当，加强反洗钱专业队伍建设，认真梳理基层反洗钱工作履职要点，多措并举筑牢反洗钱防线。

   在工作中，规范履职流程，不断增强对客户身份识别、交易监测等关键环节的监控。在业务的办理过程中，严格把控开户，认真提示客户公安局关于出租、出借、买卖银行卡的账户带来的风险、可能面临的管控以及相关的法律对于涉案账户的惩处措施。

   定期组织专业课程的培训，进行近期相关案例的分析、对于洗钱行为的最新政策的解读，提高员工对洗钱行为识别的能力等，确保员工能够在实际工作中准确判断客户身份的真实性。将对洗钱行为的坚决杜绝贯穿于整个业务办理的过程中。同时向公众普及《中华人民共和国反洗钱法》，提升公民对于反洗钱认识，深化反洗钱意识，提升自身防范风险的能力，防止在不经意间酿成错误，远离洗钱风险。