建行马鞍山康乐路支行成功堵截一起柜面取现风险事件

   1月3日，建行马鞍山康乐路支行识别到一起可疑的柜面现金大额取款业务，并迅速与反诈中心警方联系配合，成功抓获嫌疑人并阻截可疑资金流出。

   当日下午3点左右，孟某以取钱发工资为由前往支行柜面要求支取10万元人民币，临柜柜员审查卡片所属地、身份证和银行交易流水，发现要求取现人身份证为江苏省徐州市的，银行卡也为浙江杭州的。该交易属于持异地银行卡或身份证的客户到网点办理大额取现业务的情况，于是临柜柜员叫来营运主管共同对其进行核实。该客户对于取钱用途、异地取钱原因等问题对答如流，说自己常居杭州，在马鞍山有项目，年底过来取钱用于支付工资，营运主管随即与马鞍山市反电诈中心取得联系，将该客户的情况进行汇报。反电诈中心警官到达支行后进行了现场问询并带走了该客户。十分钟后，市反诈中心反馈，此客户确实为诈骗团伙中的一员，并已立案调查。