工行廊坊分行推进防控电信网络诈骗工作

   按照上级行“主动防、智能控、全面管”的风险治理路径，建立健全防范治理电信网络新型违法犯罪工作机制，工行廊坊分行防控电信网络新型违法犯罪工作小组积极开展各项工作，负责全辖防控工作的组织领导和统筹协调，由分管安全保卫工作的纪委书记担任组长，办公室、公司金融业务部、个人金融业务部、普惠金融事业部、网络金融部、内控合规部、不良资产处置团队、财务会计部、人力资源部、渠道管理部、金融科技部、运行管理部、银行卡中心主要负责人为成员，各部门完善工作机制，明确责和联系人员，认真落实各项要求。

   该行于近日召集部分防控小组成员及涉案账户所在支行主管行长，召开分析会，提出具体工作要求。11月底召开四季度安全生产委员会工作会议，会上对涉案账户进行分析，进行风险提示，提出具体工作要求。一是统一思想，将深入推进治理电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理作为当前和今后一段时期的重要政治任务，加强专业推动，压实主体责任，加大风险防控资源投入，增强主动防控手段和能力，多措并举，有效切断涉诈涉赌资金转移链条。二是针对电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作的长期性、艰巨性、复杂性，建立部门联动、高度协同、齐抓共管的治理体系，强化各条线责任传导垂直管理，提升全行治理工作的整体性、系统性，构建常态化工作机制，推动各项治理措施落实到位、常抓不懈。三是密切关注电信网络诈骗和跨境赌博等黑灰产业的形势特征，加快大数据、智能模型、人脸识别等新技术、新手段推广应用，构建事前、事中、事后于一体的风险识别、预警、处置全流程防控机制，提升防控前瞻性和精准性，筑牢资金交易安全防线。

   加强警银联防联控，该行积极配合廊坊市公安局做好各项工作，履行社会责任，助力打击各种诈骗犯罪，按照要求及时开展涉案银行账号的紧急止付和冻结，最大限度地减少和挽回人民群众的财产损失。联合反诈中心，积极开展拒赌反诈校园行活动。以在校学生为重点，兼顾老师、家长、及其他群众形成全民反诈拒赌局面，散发宣传页、讲解反诈拒赌识别知识，用浅显易懂的语言引导学生及家长了解“反诈拒赌”重要性。