建行长沙东岸支行强化案件防控意识

  10月13日下午，一名年轻女子来到建行长沙东岸支行办理现金存款业务，存款金额为10万元。网点柜员接到该客户递交成捆完整封装的已清分的钞票时，发现钱整体颜色偏粉，与平常的钱略有差异，从侧面看尤其明显，且纸张质感及纸张质量完全和真币存在差异。柜员当即对钱的真实性存疑，于是立马呼叫主管进一步确认。

  经分析，该捆仿真币用塑料带进行封装，正面贴上“中国建设银行”封签，封签上加盖两个带行号的个人名章、“已清分封签章”和“已消毒”章；背面是100元钞的背面，与人民币100元真钞极为相似；侧面每100张都分别分捆，捆条上加盖了个人名章（未带行号）。整捆仿真币与真币极为相似，封条、行章和名章等都十分齐备，基本是仿照银行已清分出库的现金进行仿制。

  发现问题后，网点主管按照流程立即拨打110报警，同时报告网点负责人和铁银支行安保部门。客户发现办理业务缓慢，反复催促柜员为其办理业务。柜员通过为客户办理身份信息补全等业务拖延时间，成功将客户稳住，大约20分钟后，派出所民警赶到对该女子进行询问，该女子对于10万元全是“练功券”感到十分惊讶，情绪失控，反复强调这是他人还款，在民警进一步核实该女子手机信息后发现该女子受他人指示来网点进行存款，并将其带回派出所调查，目前案件还在调查中。

  东岸支行高度重视案防工作，多次开展案防培训和演练，要求全员一定要强化案件防控意识，提高对风险事件的有效识别和防范能力，形成警惕性高、责任心强的意识，担当起第一道防线的责任，确保我行安全运营。同时也要加强与警方的合作交流，实现警银合作的良性互动，为案件侦破提供有价值的线索。