一直以来，工行淮安洪泽人民路支行都认真贯彻落实反洗钱的相关制度及规定。为进一步推动反洗钱工作的有效开展，加强客户对于反洗钱的认识，提高客户对于反洗钱的甄别能力，该行深入推进反洗钱工作，积极组织反洗钱培训，加强员工的反洗钱意识，促进网点各项业务合规发展。
加大反洗钱的宣传力度，提高反洗钱的认知范围。网点利用LED电子展示屏播放反洗钱宣传标语，同时摆放“易拉宝”等宣传海报，大堂经理利用客户等待办理业务的时间向客户宣传反洗钱的相关知识，讲反洗钱典型案例，了解洗钱对于个人及社会带来的危害，提醒大家如何识别洗钱风险从而有效的避免陷入金融诈骗。
加强反洗钱的培训力度，提高员工反洗钱的意识。网点利用晨夕会时间，集中进行反洗钱相关文件和案例的学习，提高网点全体成员的反洗钱意识，能够了解并准确掌握可疑资金的甄别，从而有效避免陷入反洗钱风险。同时，督促员工通过“工银研修中心”对于反洗钱专区的相关知识及视频进行学习，通过反洗钱知识的测试。要求网点全体成员对于反洗钱知识要应知应会，对于新下发的反洗钱相关规定要及时学习，及时掌握。
加大反洗钱检查力度，提高防范反洗钱风险能力。洪泽人民路支行将反洗钱工作融入在日常的监督检查中，认真把握好客户身份识别工作的关口，做好日常尽调工作，对于新增大额和一些可疑的交易要做到及时发现，及时纠正并向上级反馈。同时，按照规定保存好客户交易过程中的客户身份资料及交易明细，积极配合相关反洗钱检查确保反洗钱工作能够有效进展。
反洗钱工作是一项需要长期坚持并贯彻实施的工作,工行淮安洪泽人民路支行将继续加强宣传与学习。同时，加大检查监督力度,严格执行相关规定，切实履行大行责任，努力做好反洗钱工作，促进网点各项业务合规发展。
