为全面推进防范和打击电信诈骗工作,维护广大人民群众的合法权益,邮储银行镇江市中山东支行全力做好涉案账户排查。
网点负责人结合上季度涉案账户情况和上级行的工作要求,借鉴兄弟行先进经验做法,从加强客户身份识别、严控源头风险、全面账户排查及回访、关键岗位人员履职、责任人履职问责等方面提出具体工作要求,扎实推进存量涉案账户管理。在开户环节中,该网点要求营销人员及营业主管对客户资料的真实性进行审核,并提示客户出租出借账户的风险,对有疑问的客户要求提供其他证件佐证、双人核验,对明显可疑的人员开户,拒绝开户,并视情况报送相关部门。同时,网点营业主管通过每日查看电子银行资金流向表、开销户登记簿并建立《个人结算账户风险等级台账》,针对交易异常账户,对相关客户逐一进行回访,及时跟进,筛查出可疑账户,及时上报市分行。
下一步,网点将继续扎实做好涉案账户治理,筑牢金融业安全防线,守护好老百姓“钱袋子”,切实保护消费者权益。
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