为共筑金融消费者诚信消费环境，进一步提升公众对防范电信网络诈骗、跨境赌博“资金链”危害的认知，增强风险防范意识和能力，保护广大金融消费者的合法权益，工行大同东信支行积极组织开展多形式反诈主题宣传活动，营造全民反诈防诈氛围。
该行高度重视防范电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作，积极开展业务的同时向全行员工传达严禁参与非法集资的管理要求；同时，积极组织全行员工结合非法集资案例进行警示教育学习，提高全行员工对防范电信网络诈骗的重视，增强对电信网络诈骗的警觉，持续提升防骗识诈能力和守法意识。具体做法有以下几点：
强化员工履责意识。全行员工认真履行风险提示与尽调职责，严格落实转账、开户业务的提醒工作，对转账、开户客户主动询问用途、收款人情况及关系等，进行风险提示，把好资金转出及账户开立关口、配合公安机关做好对预警账户采取临时管控措施，最大限度地保护客户资金安全。
增强反诈主题宣传。通过营业室电子屛滚动播放防范电信网络诈骗宣传标语及视频，并在厅堂的柜台区、自助区及其他显著位置均摆放防范电信网络诈骗犯罪宣传折页、海报等，引导客户下载“国家反诈中心”APP，讲解在线举报、来电短信预警等功能，持续进行反诈主题宣传，提高风险防范意识薄弱人群的防骗识诈能力。
建立信息共享平台。该行在发现电信诈骗案件时，通过各个环节的密切配合，迅速将犯罪分子指定的账户列为高风险监控，将相关信息上报给监管机构及上级行。同时，加强金融机构、电信运营商、以及有权机关的沟通，建立相互交流平台，方便共享各种电信诈骗信息，遏制电信诈骗高发的态势。
加强案例分析上报。对诈骗作案手法、历史交易记录，包括交易对手、交易渠道、交易时间、交易地点等信息进行深入挖掘，总结其案例特征，通过数据筛查，跟踪案件线索，将相关信息情报报送至人民银行及公安机关，协助公安机关抓获犯罪团伙。
工行大同东信支行将持续做好反诈宣教工作，不断提升群众防骗识诈能力和守法意识，守护好老百姓的“钱袋子”，为维护金融秩序稳定贡献工行力量。
