近日，建行宿州砀山道北支行贯彻“风险为本”的工作理念，常态化做好客户尽职调查，成功拦截了一起客户提供虚假工作证明文件开户事件。
当天下午，一对年轻夫妇来到网点，其妻子马女士需要办理银行卡开户业务。大堂经理小王对客户的开户意愿、用途进行了审核。客户马女士声称其为砀山县某某汽贸公司员工，并主动出示了工作证明。但在审核时，大堂经理小王发现以下疑点，一是证明文件中手写部分的笔迹不一致；二是一般公章落款下公司的名称都是打印，此证明不仅是手写，还少写了一个字。基于此，大堂经理小王询问了更多关于公司细节，此夫妇非常清楚的回答了公司的经营范围和具体地址，以及证明是公司员工张某出具的。
但大堂经理小王还是感到一丝不对劲，立马换了询问角度。“我看你妻子是外地人，你是本地的吗？居住在哪里？你们一起上班，你工资流水能让我看看吗？”此男士支支吾吾，说他们干的不是一个工种，不能提供流水给我们。居住在哪也闭口不谈。
大堂经理小王突然想到，此公司很眼熟，可能在建行开公户了。为核实疑点，对公臧经理通过系统查询到企业法人侯某的联系方式，但客户一直抗拒我们联系法人，见我们态度坚决，立马拿走了工作证明，悻悻而去。同时通过联系也得知近期并没有招收外地员工，且当天也没有公章使用记录。
9月5号，建行砀山道北支行贯彻“风险为本”的工作理念，常态化做好客户尽职调查，成功拦截了一起客户提供虚假工作证明文件开户事件。
当天下午，一对年轻夫妇来到网点，其妻子马女士需要办理银行卡开户业务。大堂经理小王对客户的开户意愿、用途进行了审核。客户马女士声称其为砀山县某某汽贸公司员工，并主动出示了工作证明。但在审核时，大堂经理小王发现以下疑点，一是证明文件中手写部分的笔迹不一致；二是一般公章落款下公司的名称都是打印，此证明不仅是手写，还少写了一个字。基于此，大堂经理小王询问了更多关于公司细节，此夫妇非常清楚的回答了公司的经营范围和具体地址，以及证明是公司员工张某出具的。
但大堂经理小王还是感到一丝不对劲，立马换了询问角度。“我看你妻子是外地人，你是本地的吗？居住在哪里？你们一起上班，你工资流水能让我看看吗？”此男士支支吾吾，说他们干的不是一个工种，不能提供流水给我们。居住在哪也闭口不谈。
大堂经理小王突然想到，此公司很眼熟，可能在建行开公户了。为核实疑点，对公臧经理通过系统查询到企业法人侯某的联系方式，但客户一直抗拒我们联系法人，见我们态度坚决，立马拿走了工作证明，悻悻而去。同时通过联系也得知近期并没有招收外地员工，且当天也没有公章使用记录。
