建行长沙洋湖支行深入有效开展洗钱风险自评估，强化恐怖融资和制裁合规风险防控，深入推进客户信息综合治理，积极配合遏制和打击洗钱及其上游犯罪活动，紧扣“反洗钱全员义务”和“依法履职、尽职免责”两条主线，以持续提高反洗钱工作有效性为目标，将《反洗钱监督管理办法》落到实处，充分发挥作为反洗钱第一道防线的重要作用。
一、在开立结算账户时，严格把关，审查证件(营业执照、法人身份证、企业代码证、税务登记证、开户许可证)及经办人身份证的性、完整性、合法性，并详细询问客户情况，经营范围。严格执行“了解你的客户”原则。
二、开立个人账户时，严格实名制开户，按规定核查客户身份信息以及所持证件是否归本人所有。并了解客户开立账户的原因以及留存客户的联系信息。代办开户时，与本人核实并且留存代办人身份信息与联系方式。
三、实时监控大额资金存取。对于每日存取或者转账超过5万的客户，都留存其身份信息。严格把关现金虚存虚取交易，针对客户强烈要求大额资金一取一存的交易，在存款凭条上记录取款人身份信息以备核查。
四、在开展反洗钱工作中，不断强化对高风险客户的尽职调查和高风险产品业务的跟踪监控，做好客户身份识别和客户资料、交易记录保存工作；加强涉恐涉敏和制裁合规业务管理，认真组织落实省行涉敏业务和特别控制名单管理要求，严格审批、规范处理涉恐涉敏业务，审慎、及时协助处理全球特别控制名单系统及相关系统筛查命中信息并采取风险控制措施，按期报送相关信息报表。
五、积极组织员工反洗钱相关业务知识，晨会中学习各类反洗钱业务案例，通过学习与培训不断更新员工的反洗钱业务知识，达到全面提升反洗钱从业人员的履职能力和业务素质的目的
此外，通过在营业网点播放电子视频、摆放宣传资料等形式，引导社会公众关注金融产品的洗钱风险隐患，警惕网络洗钱风险，增强公民配合反洗钱工作的意识，保障公众权益，共同预防和遏制网络诈骗洗钱、非法集资等犯罪活动，维护经济金融秩序。
