建行长沙洋湖支行开展反洗钱知识宣传活动

  为进一步推进反洗钱工作的深入开展，切实履行金融机构反洗钱宣传义务，认真落实省行反洗钱宣传方案各项要求，有效预防和打击洗钱犯罪活动，洋湖支行于2023年四月上旬在银行网点进行了“宣传反洗钱知识， 增强反洗钱意识”为主题的宣传活动。

  活动开展前期，支行营运主管利用晨会时间展开反洗钱培训学习，通过培训增强各岗位人员的反洗钱责任观念，提高业务能力和综合素质，确保全员参与，有效推进全行反洗钱活动的顺利开展。

  活动开始后，大堂经理充分利用客户的等待时间，在网点厅堂等候区集中进行反洗钱宣讲，通过解读什么是洗钱罪，以及表现特征、所涉及的刑事责任等，使客户初步了解和掌握了反洗钱的概念。随后通过举例说明，揭示身边洗钱的方式，并且以有关诈骗案例为缩影，提醒客户不要上当受骗，不要贪图小便宜，也不能为不明身份的人员代办金融业务，不参与提供或使用非法金融工具等。此外，还通过从客户开办业务的注意事项、防范套路贷的方法、拒绝非法交易平台几个方面，进行了浅显易懂的讲解，使客户提高了警惕性，避免陷入洗钱犯罪的泥沼。同时网点又组织客户经理对网点周边居民围绕着“反洗钱宣传”、“防范打击非法集资”等主题开展宣传活动，集中发放反洗钱宣传资料，积极向社会公众讲解反洗钱知识，围绕虚拟货币、网络赌博、电信诈骗等犯罪类型，揭示作案手法，提高社会公众对利用网络、非法支付平台、非法替他人提现等违法犯罪活动的判断力。通过此次活动，提升了民众对反洗钱的认知度与关注度，增强了客户的反洗钱意识。

  反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，我行将不断强化客户的自主识别能力，严格履行反洗钱义务，加大反洗钱的宣传培训力度，有效打击反洗钱犯罪活动，切实维护消费者的金融权益。