建行长沙滨江支行围绕“了解洗钱知识 防范洗钱风险”开展反洗钱宣传活动

  为进一步深入推进反洗钱工作，切实履行金融机构反洗钱宣传义务，有效预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱相关法律知识，滨江支行围绕“了解洗钱知识 防范洗钱风险”这一主题，积极开展反洗钱集中宣传月活动。

  一、日常教育，从我做起。对全行员工进行了反洗钱相关知识的培训，利用晨会、夕会学习反洗钱法律法规、客户风险分类、可疑交易甄别及案例，提升全员反洗钱责任观，让大家充分了解反洗钱工作的开展流程，形成相互配合、协同操作的氛围，提升工作效率。

  二、厅堂微沙，专项宣讲。通过在营业网点设置反洗钱咨询台、摆放宣传折页等向客户宣传洗钱、反洗钱及的基本概念以及多种常见的金融犯罪行为。利用“微沙龙”形式进行现场讲解答疑，使得办理业务的客户深入了解洗钱活动的危害以及反洗钱活动的重要性。

  三、走进厂企社区，普及大众。集中发放反洗钱宣传资料，向社会公众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，普及反洗钱与反恐融资知识，揭示洗钱及恐怖融资活动对国家经济和社会稳定的严重危害，针对老年人的特点和金融知识薄弱点，通过现场宣讲、发放宣传资料等方式进一步提高老年客户识骗、防骗、拒骗的能力，远离洗钱犯罪。

  通过此次宣传月活动共发放宣传折页150份。进一步提升了社会公众的反洗钱意识，提高了社会公众对非法买卖银行卡、赌博、诈骗等洗钱及洗钱上游犯罪的识别能力和防范意识，对警醒民众自觉远离洗钱犯罪起到了积极作用。