建行鹰潭市分行召开2023年首次合规例会

   为强化反洗钱、合规管理，布置相关合规重点工作，日前，建行鹰潭市分行召开2023年首次合规例会。各支行分管合规负责人、市分行相关部门分管合规负责人、合规管理中心相关人员参加会议。

   会议通报了今年以来反洗钱客户信息补录及加强客户身份识别工作情况，分析了网点季度内控考核的注意事项，对季末的网格化管理、员工行为排查等工作进行了提示。

   会议强调，一是要高度重视反洗钱客户身份信息补录工作；二是要提高加强尽职调查的质量；三是要加强网点内控考核结果分析，关注重点考核指标；四是要积极撰写合规、反洗钱稿件，深度挖掘反洗钱可疑交易线索。