建行温州开发区支行营业部成功堵截涉诈资金

   建行温州开发区支行营业部通过有效识别、妥善应对、缜密配合成功堵截诈骗涉案资金2.8万元，并协助公安机关将犯罪嫌疑人抓获。

   7月12日，客户付某林银行卡被设置为“只收不付”的管控措施。不久，建行温州开发区支行营业部接到付某林电话，声称其银行卡异常，要求开发区支行营业部将其名下银行卡管控解除。营业部营运主管收到信息后，查看客户账户流水，但发现付某林当日有两笔不同交易分批通过ATM转账存入，共计2.8万元，询问付某林交易对象相关资料与情况，对方均能回答，但日常工作中很少有客户会使用的ATM转账存入的功能，该异常行为引起了营运主管的警觉。

   为进一步核实情况，营运主管首先稳住客户情绪，答应尽快为其处理。随后，联系付某林账户交易中两名上游交易对手，对方均称被诈骗（刷单诈骗和冒充银监诈骗），营运主管判断这是典型的诈骗案件，建议上游交易对手马上报警；同时，电话联系付某林至就近网点建行六盘水水西路支行，并通过内部通讯软件将情况告知建行六盘水水西路支行负责人，请其协助报警，最终在公安、双方银行共同配合下将犯罪嫌疑人付某林抓获，开发区支行营业部也成功堵截涉案资金2.8万元。