工行温州永嘉支行配合警方成功拦截涉案资金柜面取现

  银行业务无大小，均不能掉以轻心。在打击治理电信网络诈骗力度不断升级的情况下，犯罪分子资金转移的手法不断翻新，涉案资金转移方式从网银、手机银行、快捷支付等非柜面渠道逐渐转变为ATM取现及网点柜面取现，这对银行柜面风险研判提出了更高的要求。柜面一线人员需时时刻刻提高警惕，通过多平台多渠道验证客户表述情况的真实性，并且及时将掌握的相关信息共享给同业人员。

  近日，中国工商银行温州永嘉支行某网点成功拦截一笔涉案资金，牢牢守住群众的钱袋子。事发当日，客户苏某某来到工行永嘉支行某网点办理取款业务。期间客户无意中提到，前几天银行卡有被冻结过，想看看今日是否能够提款。网点值班经理听到这一消息后，马上暗示客服经理提高警惕。该行工作人员通过有权机关网络查控信息平台查询该银行卡管控情况，发现从数日前开始，该客户的工行卡一直处于被公安机关紧急止付的状态，今日8点10分刚刚解控。柜面工作人员询问客户资金往来明细，客户对于卡内往来明细无法一一做出合理解释，遂以需要跟公安反诈中心核实，资金需要沉淀为由，未让客户取款。网点将客户安抚好后立即将这一情况反馈给永嘉反诈中心。经永嘉反诈中心反馈该客户银行卡再次被异地公安紧急止付，且已被异地公安冻结。网点进入平台查询到该账户于9点32分再次被紧急止付，16点28分被冻结。至此才发现正是由于网点日常防诈工作到位，才防止了涉案资金通过柜面取出。
 
  中国工商银行永嘉支行不断加大防范电信诈骗的工作力度，保护客户利益，以实际行动践行着“您身边的银行，可信赖的银行”的服务宗旨，同时也将积极承担起社会责任，持续加强防诈和法制知识宣传，提高社会公众识诈、防诈、反诈意识和能力，营造“全民防电诈、全社会反电诈”的良好氛围，从思想源头上筑牢电信网络诈骗安全防线。